Inhoudsopgave
Wat te doen bij een PEP?
In het geval dat de cliënt of de UBO een PEP is, dienen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen te worden getroffen, zoals passende maatregelen om de bron van het vermogen en van de middelen vast te stellen en toestemming van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie …
Wat is het risico van een PEP?
Een zakelijke relatie hebben met een PEP houdt een bijzonder groot risico in. Vanwege hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op corruptie en witwaspraktijken. Denk hierbij aan het aannemen van steekpenningen waarmee het beslissingsproces kan worden beïnvloed.
Hoe lang blijf je een PEP?
Hoe lang blijft een PEP een PEP? De FATF-aanbevelingen beschrijven een PEP als “iemand die een belangrijke functie bij een internationale organisatie uitoefent of heeft uitgeoefend.” Een PEP moet dus ook nog als een PEP worden behandeld nadat hij zijn functie heeft neergelegd.
Waarom moet ik een PEP verklaring invullen?
Dat kan een reden zijn om meer vragen te stellen of een melding te doen van een ongebruikelijke transactie. Met de PEP verklaring kun je als klant zelf aangeven of je een Politiek Prominent Persoon bent. Bij het recht op privacy bij de notaris moet je je niet teveel voorstellen.
Wie vallen onder PEP?
Voorbeelden PEP-functies: staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan (zoals de Eerste of Tweede Kamer);
Wat is een PEP check?
Politiek prominent personen Als uw cliënt een politiek prominent persoon is, moet u verscherpt cliëntenonderzoek doen. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP.
Wat is een PEP UBO?
Een PEP (politically exposed person) is een politiek prominent persoon. Een onderdeel van het Wwft-cliëntenonderzoek is dat wij verplicht zijn om te controleren of de cliënt, een UBO of pseudo-UBO een PEP is. Als dat zo is, dan moeten wij een verscherpt cliëntenonderzoek doen.
Wat is geen PEP?
PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleed. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de notaris extra onderzoek verrichten.
What is CPA Professional Education Program (PEP)?
CPA PEP is a graduate-level program for CPA candidates that focuses primarily on enhancing the ability to apply professional knowledge, values, ethics and attitudes in a professional context. CPA PEP consists of six modules that continuously build knowledge and skill: assurance (mandatory for CPA candidates pursuing careers in public accounting)
How do I get into the new CPA professional education program?
Getting into the new CPA Professional Education Program (CPA PEP) requires an undergraduate degree with specific subject area coverage.
What is included in the CPA PEP?
CPA PEP consists of six modules that continuously build knowledge and skill: two common core modules that all CPA candidates must take focus: the development of competencies in management and financial accounting in six core technical competency areas: financial reporting strategy and governance
What are the admission requirements for the CPA PEP program?
The admission requirements are an undergraduate or master’s degree and specific subject area coverage. *Capstone courses are culminating courses. In them, you demonstrate what you have learned over the course of the program. The CPA PEP is a graduate-level academic program requiring a high level of English language proficiency.