Inhoudsopgave
Wat is het verschil tussen CDD en KYC?
In het kort De overeenkomst zit in de uitgebreide identificatieplicht. Customer Due Diligence gaat over het afwegen van risico’s bij het zaken doen met een cliënt in het kader van de Wwft. KYC gaat over het waarborgen van de kwaliteit van het advies voor de cliënt in het kader van de MiFID en MiFIR.
Wat houd KYC in?
Know Your Customer (KYC), ook wel bekend als Know Your Client, Customer Due Diligence (CDD) betekent “ken uw klant”. Hier wordt een deel van het due diligence-proces beschreven, om klanten zorgvuldig te kunnen identificeren.
Wat is een CCD analist?
Customer Due Diligence (CDD) betekent, een integriteitsonderzoek naar een klant. Banken zetten CDD in om hun klanten te leren kennen én ervoor te zorgen dat ze geen relaties aanknopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden.
Waar staat CDD voor?
Customer Due Diligence (CDD) is voor financiële ondernemingen onmisbaar. Consumenten, bedrijven en andere stakeholders kunnen het vertrouwen in het bedrijf verliezen wanneer zij geen integer beleid voeren. Integer beleid begint bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving.
Wat is een CDD?
Bij Customer Due Diligence (CDD) draait alles om het kennen van klanten. Je doet hierbij bijvoorbeeld onderzoek naar fraude, als een soort van financieel rechercheur. Het is in deze rollen belangrijk dat jij als financieel professional weet wat er bij jouw klant speelt.
Wat is KYC Binance?
Know Your Customer De laatste aankondiging vereist nu dat alle gebruikers ook de “verdiepende” laag voltooien. Dit betekent dat gebruikers hun paspoortgegevens moeten opnemen en een foto van zichzelf naar de site moeten uploaden.
Wat doe je als CDD analist?
CDD-analist: Customer Due Diligence. Als CDD analist onderzoek je wie een klant is. Het gaat om klanten van (financiële) instellingen en (grote) bedrijven. CDD staat voor Customer Due Diligence, dus het onderzoek naar klanten of cliënten.
Welke opleiding voor CDD analist?
Het omscholingstraject tot CDD/KYC analist bestaat uit de volgende opleidingen: Wft Basis. Introductie Bankwezen. Praktijkgerichte Opleiding tot CDD analist.
What is KYC (corporate KYC)?
Corporate KYC is a process of validating the identity of business executives. This is a prerequisite to authenticating corporate accounts. The documents accepted for corporate KYC: Accepted Documents. The document needed will depend on your business type.
How should KYC measures be applied to international customers?
International standards require that a risk-based approach is applied to KYC. Consequently, the measures should be applied on a risk-sensitive basis depending on the type of customer, business relationship or nature of the transactions or activity. Higher risk categories should be subject to enhanced due diligence.
Is the cryptocurrency market KYC compliant?
The cryptocurrency market is not required to employ KYC standards, although some have. The Know Your Client (KYC) rule is an ethical requirement for those in the securities industry who are dealing with customers during the opening and maintaining of accounts.
How are investment advisors protected by KYC compliance?
Investment advisors are protected by knowing what they can and cannot include in their client’s portfolio. KYC compliance typically involves requirements and policies such as risk management, customer acceptance policies, and transaction monitoring.