Wat moet er in een UBO verklaring staan?
Welke gegevens zijn openbaar?
- voornaam en achternaam;
- geboortemaand en -jaar;
- nationaliteit;
- woonstaat;
- aard en omvang van het economische belang van de UBO.
Waarom is een UBO belangrijk?
Het vaststellen van Ultimate Beneficial Ownership van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het compliance proces. Het helpt u ook om te voldoen aan uw wettelijke verplichting om financiële misdaad te voorkomen en omkoping en corruptie in het wereldwijde bedrijfsleven te bestrijden.
Wat is een uiteindelijke begunstigde?
De uiteindelijke begunstigden zijn de natuurlijke personen die de vennootschap/juridische constructie bezitten of er de uiteindelijke controle over hebben, direct of indirect (via tussenliggende vennootschappen). Meestal zijn het de grootaandeelhouders, de voornaamste begunstigden en de besluitvormers.
Wat is een uiteindelijke belanghebbende?
Wie zijn uiteindelijk belanghebbenden van uw organisatie? Iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer in (het vermogen van) een organisatie is uiteindelijk belanghebbende. Meestal zijn het dus de ‘eigenaars’.
Wie moet zich registreren in het UBO-register?
UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Sinds 27 maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen organisaties verplicht om hun UBO’s ingeschreven te hebben in het UBO-register.
Wie moet UBO invullen?
Inschrijven in het UBO-register is verplicht als je een onderneming hebt met een van de volgende rechtsvormen: Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming. Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties. Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.
Wat is de omvang van het belang van de UBO?
Onder een ‘ultimate beneficial owner’ (UBO), ofwel uiteindelijk belanghebbende, wordt verstaan: een natuurlijk persoon die een (in)direct belang heeft van meer dan 25% van het kapitaalbelang, dan wel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze entiteit.