Inhoudsopgave
Hoe weet je of iemand een PEP is?
Wanneer is iemand een PEP? Iemand wordt bestempeld als een Politically Exposed Person als hij of zij een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt. Dit geldt ook als hij of zij in het verleden een prominente politieke functie bekleed heeft. Ook directe familieleden of bekenden behoren tot deze groep.
Wat houdt PEP in?
Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.
Wat is het risico van een PEP?
Een zakelijke relatie hebben met een PEP houdt een bijzonder groot risico in. Vanwege hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op corruptie en witwaspraktijken. Denk hierbij aan het aannemen van steekpenningen waarmee het beslissingsproces kan worden beïnvloed.
Hoe lang is iemand een PEP?
Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP. Dit is: iemand die een politieke functie heeft. iemand die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend.
Wat is geen PEP?
PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleed. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de notaris extra onderzoek verrichten.
Hoe kom ik aan een PEP verklaring?
U, als klant kan dit bijvoorbeeld merken bij de verkoop van een huis, het afsluiten van een hypotheek of een transactie met aandelen. De notaris vraagt u dan om het invullen van een PEP verklaring. PEP staat voor “Politically Exposed Person”; in gewoon Nederlands: een Politiek Prominent Persoon.
Wat te doen bij een PEP persoon?
Bij een verscherpt cliëntenonderzoek moet u vaststellen wat de bron is van het eigen vermogen van uw cliënt of UBO. U kunt hier onder andere aangiftes van belastingen, loonstrookjes of kopieën van door accountants gecontroleerde rekeningen voor gebruiken.
Waarom moet ik een PEP verklaring invullen?
Dat kan een reden zijn om meer vragen te stellen of een melding te doen van een ongebruikelijke transactie. Met de PEP verklaring kun je als klant zelf aangeven of je een Politiek Prominent Persoon bent. Bij het recht op privacy bij de notaris moet je je niet teveel voorstellen.
Wat te doen met een PEP?
Een PEP is een politiek prominent persoon, die extra vatbaar kan zijn voor corruptie. Dit betekent dat u moet onderzoeken of de klant mogelijk een PEP is. Als er inderdaad sprake is van een PEP, zal u een verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en de klant doorlopend verscherpt moeten controleren.
Wie moet PEP verklaring invullen?
U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult: a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; b. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan; c. lid van het bestuur van een politieke partij; d.
Wat is Pepverklaring?
Met de PEP verklaring kun je als klant zelf aangeven of je een Politiek Prominent Persoon bent. Bij het recht op privacy bij de notaris moet je je niet teveel voorstellen.
Wie vallen onder PEP?
Voorbeelden PEP-functies: staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan (zoals de Eerste of Tweede Kamer);
What belongs in a successful Pep?
What belongs in a successful PEP? What is a PEP? PEP stands for Python Enhancement Proposal. A PEP is a design document providing information to the Python community, or describing a new feature for Python or its processes or environment. The PEP should provide a concise technical specification of the feature and a rationale for the feature.
What is a pep in Python?
A PEP is a design document providing information to the Python community, or describing a new feature for Python or its processes or environment. The PEP should provide a concise technical specification of the feature and a rationale for the feature.
What is a Politically Exposed Person (PEP)?
A politically exposed person (PEP) is someone who’s been appointed by a community institution, an international body or a state, including the UK, to a high-profile position within the last 12 months.
What is an informational pep?
An Informational PEP describes a Python design issue, or provides general guidelines or information to the Python community, but does not propose a new feature. Informational PEPs do not necessarily represent a Python community consensus or recommendation, so users and implementers are free to ignore Informational PEPs or follow their advice.