Inhoudsopgave
Wat doet de overheid aan witwassen?
Plan van aanpak bestrijding witwassen Op drie terreinen neemt de Rijksoverheid maatregelen: moeilijker maken voor criminelen om geld wit te wassen; weren van crimineel verkregen vermogen uit het financiële stelsel; versterking van opsporing en vervolging van criminelen.
Wat is de rol van banken bij witwassen?
Banken nemen hun verantwoordelijkheid en zetten alles op alles om witwassen te voorkomen, zowel bij de aanname en de beoordeling van klanten als bij de monitoring van betaaltransacties. Banken willen op geen enkele manier meewerken aan witwaspraktijken. De bestrijding daarvan heeft bij banken dan ook hoge prioriteit.
Hoe voorkom je witwassen?
Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze criminaliteit verziekt de economie en de samenleving. Bij witwassen worden transacties uitgevoerd om crimineel geld een schijnbaar legale herkomst te geven.
Wat is een zakelijke relatie Wwft?
Van een zakelijke relatie is in elk geval sprake in geval van doorlopende dienstverlening, maar ook indien de cliënt zich voor de tweede keer bij een aanbieder meldt om gebruik te maken van diensten. Aangenomen wordt dat wanneer de cliënt een account aanmaakt, er sprake is van een zakelijke relatie.
Hoe bestrijden banken witwassen?
De strijd tegen witwassen zou gebaat zijn met meer mogelijkheden rond informatie- uitwisseling, niet alleen tussen financiële instellingen onderling, maar ook met andere publieke instanties.
Wat is een zakelijke relatie?
Persoonlijke relaties hebben betrekking op huwelijken (liefdesrelatie) en vriendschappen en dergelijke. Zakelijke relaties zijn bijvoorbeeld collegiale verbanden, wat ook wel een intermenselijke relatie wordt genoemd.
Wie vallen er onder de Wwft?
De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen. Bijvoorbeeld banken, makelaars, notarissen, belastingadviseurs en advocaten. En mensen die bemiddelen bij de aankoop en verkoop van bijvoorbeeld voertuigen, kunstvoorwerpen en juwelen.