Inhoudsopgave
Wat is AML CTF?
Wanneer men spreekt over AML/CFT-beleid wordt hiermee bedoeld: Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism. Wanneer iemand u vraagt of uw bedrijf AML/CFT-compliant is, dan bedoelen ze of u voldoet aan de nieuwste richtlijnen in de Wwft die u verplichten om CDD onderzoek uit te voeren.
Wat is Part 66?
AML staat voor Aircraft Maintenance Licence en wordt ook wel een Part-66 genoemd. Dit document wordt uitgegeven door de luchtvaart authoriteiten van een EU-land en dit is een document waarop staat aangegeven voor welke Category jij erkend bent (bijvoorbeeld Part-66 Category B1.
Wat betekend KYC?
Iedere Europese financiële instelling is verplicht om haar klant te screenen voordat deze afnemer wordt. KYC, oftewel Know your Customer, heeft als doel om witwassen, fraude en terrorisme tegen te gaan.
Wat is KYC CDD?
Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) lijken veel op elkaar maar zijn niet hetzelfde. De overeenkomst zit in de uitgebreide identificatieplicht. Customer Due Diligence gaat over het afwegen van risico’s bij het zaken doen met een cliënt in het kader van de Wwft.
Wat is customer Due Diligence?
Customer Due Diligence uitvoeren CDD is het proces waarbij relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de organisatie of het witwassen van geld/terroristische financiële activiteiten. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als ‘know your customer’ of ‘ken uw klant’.
Wat is de kern van customer Due Diligence CDD?
Wat is AML beleid?
Wat is Anti Money Laundering (AML) Anti Money Laundering (AML), ook wel anti-witwassen genoemd, is het uitvoeren van transacties om uiteindelijk illegaal verkregen geld om te zetten in legaal geld. Hoewel u zich als bedrijf netjes aan de regels houdt, wil dit niet zeggen dat uw partners zich aan dezelfde regels houden.
Wat is myeloide?
Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van acute leukemie. Leukemie is een ander woord voor bloedkanker. Een acute leukemie is een kwaadaardige en levensbedreigende beenmergziekte.
Wat valt onder CDD?
Bij Customer Due Diligence (CDD) draait alles om het kennen van klanten. Je doet hierbij bijvoorbeeld onderzoek naar fraude, als een soort van financieel rechercheur. Het is in deze rollen belangrijk dat jij als financieel professional weet wat er bij jouw klant speelt.